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裕福支付反洗钱培训大会圆满结束

日前,中国人民银行反洗钱局发布了《中国人民银行关于进一步加强反洗钱和反恐怖融资工作的通知(银办发【2018】130号)》,文件从加强客户身份识别管理、加强洗钱或恐怖融资高风险领域的管理、加强跨境汇款业务的风险防控和管理、加强预付卡代理销售机构的风险管理、加强交易记录保存并及时报送可疑交易报告五个方面进行了明确的要求。
 
本着合规开展业务,响应人民银行就反洗钱相关工作要求的布置,裕福支付董事会高度重视,对反洗钱领导小组作出严格落实反洗钱工作要求的工作指示。具体执行机构反洗钱工作小组在落实工作同时,于10月11日下午召集了反洗钱培训大会,裕福支付董事长郑俊豪先生亲自出席会议并全程参与培训,裕福支付董事会相关成员及公司高级管理层及一线经理级别以上人员均全部到场参加会议。
 
 
在培训会开始前,郑俊豪董事长作出了明确的工作指示,要求公司反洗钱机构及各管理层及相关业务部门高度重视人行反洗钱局下发文件,严肃落实文件要求,尽职尽责完成反洗钱工作。并强调,反洗钱工作不是形式意义的开展,而是贯穿在日常业务工作中,是要真正有效落实的,同时要求参会的所有人员要认真对待,履行好各个环节口的反洗钱工作职责。
 
 
随后,由反洗钱工作小组组长,裕福支付反洗钱官刘乃晗开启了培训讲解。刘乃晗讲师围绕“洗钱”的概念,客户身份识别、客户身份信息和交易记录保存和大额和可疑交易报告等几个主题分别详细进行了阐述。讲解过程中刘乃晗结合工作实践,对支付业务中常见的洗钱类型及支付机构的反洗钱具体工作进行了详解,并在讲解过程中反复强调了反洗钱机构、公司高管和业务部门的反洗钱履职应尽义务。听完刘乃晗讲师的讲解后,大家纷纷表示对反洗钱工作的理解与认识又有了更深入的理解。需要特别指出的是,为确保到会人员的培训效力,培训会结束后,人力培训组还安排了反洗钱知识点笔试考核环节,了解培训结果以便于持续优化反洗钱培训工作。
 
至此,本次裕福支付反洗钱培训大会圆满结束。
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